Все банковские счета в Испании не прошедшие аутентификацию будут заблокированы после 30 апреля.
Согласно закону от 10/2010 "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма" все кредитные учреждения Испании до 30 апреля 2015 года должны собрать и хранить необходимые документы для аутентификации всех клиентов, которые имеют счета или совершают какие-либо банковские операции.
Тем из клиентов, кто еще не предоставил копию своего паспорта или ID, необходимо до 30 апреля обратиться в любой филиал своего банка, где ID будет отсканирован и сохранен в базе данных. В некоторых случаях, банки могут потребовать и другие документы, подтверждающие доход клиента, в виде справки с места работы или декларацию о доходах.
В общей сложности, по всей Испании, около 10% банковских счетов были открыты без необходимых на данный момент документов. Таким образом, около три миллиона клиентов должны подтвердить свою личность. Все счета, которые не прошли аутентификацию до 30 апреля будут заблокированы.