Испанский "Мавроди" втянул в финансовую аферу 50.000 инвесторов в 10 странах
Unete - монета, эквивалентная одному доллару, была изобретена жителем Валенсии Хосе Мануэлем Рамиресем Марко (José Manuel Ramírez Marco). Эта «виртуальная валюта» оказалась в эпицентре грандиозной аферы, в которую были втянуты 50.000 мелких инвесторов, в том числе 6.000 - в Испании. Полиция объявила в среду об аресте 20 руководителей Unetenet, фирмы, под прикрытием которой проводили действия с виртуальной валютой, в десятках стран на сумму 50 млн евро.
Полиция пока не определила местонахождение предполагаемых идеологов преступной структуры, 41-летнего Рамиреса и его подруги Пилар Отеро (Pilar Otero). Известно, что они находятся в одной из стран Европы и могут быть арестованы в ближайшие дни.
В соответствии с документами следствия, компания Unetenet обещала инвесторам утроить их сбережения в обмен на размещение рекламы в сети. Предполагалось, что прибыль будет выплачена в виртуальной валюте, которая была представлена как альтернатива капиталистической финансовой системе.
Преступной группе «перекрыли кислород» в апреле 2014 года, когда в процессе расследования дела по отмыванию денег латвийский банк Риетуму (Rietumu) заморозил счета Рамиреса с пятью миллионами евро, сообщила полиция.
Следственный комитет Национального суда Испании, расследующий дело Рамиреса, заблокировал 22 млн долларов на счетах предполагаемых мошенников. Компания Unetenet работала в сообществе Union Business Online LTD, основанной в оффшорах на островах Сент-Винсент (San Vicente) и Гренадины (Granadinas), откуда средства перечислялись на Мальту, в Румынию и Латвию.
Бывший IT-специалист компании Адриан Триго (Adrián Trigo) сообщил, что компания сумела заработать 70 млн евро. По словам сотрудника, Рамирес задумал создать свою валюту, вдохновившись успехами российского бизнесмена Сергея Мавроди, мошенника, который в 90-х годах разорил сотни тысяч мелких инвесторов с помощью финансовой пирамиды МММ. «Отец» unete планировал создать банк, альтернативную финансовую систему и даже город под названием Unetecity.
