Банк Испании расследует деятельность Banco de Madrid
Центральный Банк Испании ввел внешнее управление в Банке Мадрида (Banco de Madrid), который принадлежит "Banca Privada de Andorra" (BPA). Национальный институт финансов Андорры (INAF) взял под надзор работу BPA после того, как Министерство финансов США объявило BPA финансовым учреждением, участвующем в отмывании капиталов преступных групп из Китая и России.
Банк Испании заявил, что решение было принято, для обеспечения непрерывной деятельности банка. Аудиторами банка были назначены Касерес Хосе Луис Грасиа и Алехандро Эрнандес.
Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями США выступил с заявлением, в котором говориться, что руководители BPA способствовали отмыванию капитала клиентов, связанных с преступными организациями, коррупцией и торговлей людьми. По данным американского ведомства, андоррский банк принимал активное участие в финансовых сделках русской мафии во главе с Андреем Петровым, задержанным в Испании в 2013 году.
Banco de Madrid был основан в 1957 году. На сегодняшний день активы банка составляют 40 млрд. евро в бизнесе, который фокусируется на частной банковской деятельности, с присутствием в странах с уникальным режимом налогообложения, таких как Андорра, Швейцария, Люксембург, Панама и Уругвай. Банк был приобретен BPA летом 2011 года, и стал первым финансовым учреждением из Андорры, который получил банковскую лицензию в Испании.
