В Мадриде прошли обыски в офисе китайского банка ICBC
Сегодня утром испанская полиция провела обыск в мадридском офисе китайского банка Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), крупнейшего в мире по размеру активов.
Филиал китайского банка подозревают в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро.
В ходе операции, проведенной силами Гражданской гвардии, антикоррупционного подразделения прокуратуры и сотрудниками Центральноо Банка Испании, были арестованы 5 человек, включая директор филиала.
